各银行机构应严禁柜员未经授权擅自查询账户相关信息，避免违规泄露客户信息时间，防控银行员工利用对公账户实施诈骗、洗钱、盗窃等行为。

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

金融机构发现身份不明的客户，可以采取先开户后立即办理.只收不付的业务的措施。（ ）

金融机构不得为客户开立同名账户。（ ）

金融机构不得为客户开立匿名账户。（ ）

金融机构不得为客户开立假名账户。（ ）

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

接入互联网的计算机可以存放涉密信息，但必须设有密码保护。

接入互联网的计算机不得安装与工作无关的软件，，不得利用互联网办公用机做玩游戏、听音乐、看电影等各种与工作无关的事情。

交易凭证提供时，对于自助终端取现业务，应提供吐钞标识并予以说明，以证明自助终端已向持卡人提供吐钞服务。

建立档案管理制度，妥善保管事后监督档案。业务差错登记簿、后督凭证交接登记簿、后督差错情况统计表，保管期限为十年。