营业网点应设置《挂失登记簿》登记挂失业务的有关信息，并将有关资料附《挂失登记簿》（ ）保管。

营业外支出单笔（项）100万元（含）以上的项目，实施前报董事会审批。

营业期间查库的，应打印当日柜员账务性交易流水清单，逐笔确认冲正、大额取款和上解、下解现金业务的真实性。

营业机构中午正常营业但柜员换班休息时，有保险柜的，大额现金应入柜保管；无保险柜的，柜员尾箱应置于有效监控范围内妥善保管。

营业机构在收缴假币过程中发现一次性发现假人民币10张（枚）及其以上的，应当立即报告当地公安机关，并提供有关线索，报告公安机关的同时应上报上级安全保卫部门

营业机构在办理业务时发现假币，应当由两名以上业务人员当面予以收缴，整个收缴过程可以离开持有人视线和视频监控范围。

营业机构在办理销户业务时，核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的，应要求企业变更银行账户信息后，再行销户。

营业机构应为客户提供货币真伪鉴别服务，在提供货币真伪鉴别服务时发现的假币应当予以收缴。

营业机构应双人审核单位存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，以及开户意愿的真实性。

营业机构要对当日接收的大额支付系统来账业务及时处理；主动发起的大额支付系统往账业务应在业务截止阶段前查询业务状态；对于当日“退回待查”状态的业务进行重发或冲正。

营业机构相关工作人员应当严格保守反洗钱工作秘密，不得向任何单位或个人泄露大额和可疑交易信息，但法律另有规定的除外