金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

借记卡处于下列哪些状态时，不能办理自动转账服务签约。（）

解除冻结存款通知书或续冻存款通知书上填写的被执行单位或个人()是否正确。

假币收缴必须遵循（ ） 操作程序。

加强对存放同业账户预留印鉴和购入重要空白凭证的管理，坚持（）的原则。

加钞、取钞过程中，应坚持双人操作，每次装钞后要进行实际取款测试，检查钱箱有无移位，发现有（）等情况，应在《自助设备运行日志》上详细登记，并尽快查明原因，及时处理。

记账过程中，纸质凭证转为电子信息，或电子信息转为纸质凭证，均不得改变（ ）和（ ）。