建立档案管理制度，妥善保管事后监督档案。业务差错登记簿、后督凭证交接登记簿、后督差错情况统计表，保管期限为（）年。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，并且致使洗钱后果发生的，应当接受（ ）

金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

借记卡处于下列哪些状态时，不能办理自动转账服务签约。（）