会计主管对柜员尾箱查库，遇休班柜员尾箱超休班限额的，应查明原因，数额较大（ ）以上的，应立即查清

经办人根据有权机关提交的扣划资料在《查询、冻结、扣划登记簿》登记()，相关法律文书名称及文号，扣划结果等，并由有权机关执法人员和营业机构经办人及网点负责人签字予以确认

经办人根据有权机关提交的查询资料及时在《查询、冻结、扣划登记簿》登记()相关法律文书名称及文号，查询结果等，并由有权机关执法人员和营业机构经办人及会计主管签字予以确认

禁止纳入代理业务手续费核算的有（）

金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列哪些情况进行登记（ ）

金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，下列哪些说法是正确的（ ）

金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。（）

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

金融机构在开展客户尽职调查时，应当报告以下可疑行为：

金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）

金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。