反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

下列财务开支不符合规定的有（ ）

下列（）业务需要核对客户出示身份证并对其公民身份信息进行联网核查

无法提供原预留印鉴的，更换印鉴（）个工作日后，将原预留印鉴正卡放入()保管。

未经批准或授权，商业银行在下列活动中不得涉及客户信息（ ）

为持新版营业执照企业办理银行账户，录入账户管理系统时，（）字段录入18位统一社会信用代码。

网点营业开始前和营业结束前，（ ）。

同一客户持（）份不同户名存折（银行卡或存单）办理的取款业务时，需按照本行有关内控制度规定开展客户身份识别工作。

通知存款需一次性存入，个人通知存款起存金额为（）万元，单位通知存款起存金额为（）万元。

通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短划分为（）。

通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短划分为（ ）两个品种。