村镇银行应每（）对疑似违规商户进行检查，对商户风险等级进行重新评估

营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助( )等部门查询、冻结、扣划客户存款。

营业机构应按照风险为本的原则，勤勉尽责，识别客户身份，采取（）等合理方式确认是否存在代理关系。

营业机构为客户开通以下业务，应当识别客户身份的有（）。

营业机构及其工作人员应当遵守有关反洗钱的法律、法规和规章，根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查登记制度，审查办理开户、存款、结算等业务的客户提交的身份证件、资料的（ ）

营业机构及其工作人员应当遵守有关反洗钱的法律、法规和规章，不得为身份不明确的人提供( )等服务。

营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？

营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种（）措施，识别或者重新识别客户身份。

营业柜员应实行一日三碰库制度，每日于（ ）进行柜员尾箱的核对，及时发现现金差错，保证账款相符。

营业场所营业终了，除（）等必要设施通电外，其他设备电源一律关闭，做到人走电源关闭。

应用服务方提交材料证明以下（ ）情形之一的，对发卡机构有权拒绝承担风险损失。