村镇银行或其外包服务机构、商户发生涉嫌收单业务违法犯罪案件或重大风险事件的，( )个工作日内向中国人民银行及其分支机构报告。

营业机构运营主管职责（）

营业机构应留存客户有效证件复印件的业务有()。

营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助( )等部门查询、冻结、扣划客户存款。

营业机构应按照风险为本的原则，勤勉尽责，识别客户身份，采取（）等合理方式确认是否存在代理关系。

营业机构为客户开通以下业务，应当识别客户身份的有（）。

营业机构及其工作人员应当遵守有关反洗钱的法律、法规和规章，根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查登记制度，审查办理开户、存款、结算等业务的客户提交的身份证件、资料的（ ）

营业机构及其工作人员应当遵守有关反洗钱的法律、法规和规章，不得为身份不明确的人提供( )等服务。

营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？

营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种（）措施，识别或者重新识别客户身份。

营业柜员应实行一日三碰库制度，每日于（ ）进行柜员尾箱的核对，及时发现现金差错，保证账款相符。