A、公司类客户应登记《受益所有人信息声明表》，经办人员核实客户声明表的真实性、完整性、准确性，并签章。
B、公司类客户必须提供公司章程，如识别的受益所有人为通过人事、财务等其他方式对公司进行实际控制的，还应提供董事会决议、股东会决议、任命文件等相关证明。
C、核实过程中若出现不同途径获取的受益所有人信息不一致的，应要求客户提供最新工商提档的公司章程和书面说明。
D、政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或资料，不能独立作为识别受益所有人信息的证明材料。
答案：D
A、公司类客户应登记《受益所有人信息声明表》，经办人员核实客户声明表的真实性、完整性、准确性，并签章。
B、公司类客户必须提供公司章程，如识别的受益所有人为通过人事、财务等其他方式对公司进行实际控制的，还应提供董事会决议、股东会决议、任命文件等相关证明。
C、核实过程中若出现不同途径获取的受益所有人信息不一致的，应要求客户提供最新工商提档的公司章程和书面说明。
D、政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或资料，不能独立作为识别受益所有人信息的证明材料。
答案：D
A. 联网核查通行证号码通过后，需提供通行证作为佐证。
B. 联网核查通行证号码通过后，需提供港澳的身份证佐证。
C. 联网核查通行证号码通过后，需提供台湾居民身份证作为佐证。
D. 联网核查通行证号码通过后，可不再提供其他佐证。
A. 必须
B. 无须
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
A. 一星级
B. 二星级
C. 三星级
D. 四星级
E. 五星级
A. 系统内转账查询查复
B. 系统内存款
C. 系统内取款
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 被动退款
B. 主动退款
A. 总行营业部
B. 分支行营业部
C. 人民银行
D. 分支行财会部
A. 全额赔付
B. 双倍赔付
C. 三倍赔付
A. 单笔或当日累计
B. 当日累计
C. 单笔
