施工企业农民工专户账户维护可以在（）网点办理

A. 0.1mm、百分之五

B. 0.2mm、百分之十

C. 0.1mm、百分之十

D. 0.2mm、百分之五

A. 岗位不相容

B. 分离

C. 授权

D. 交叉

A. 按照总行协查要求开展客户尽职调查，按时回复调查结果并确保真实、完整、准确

B. 调查、分析、上报辖内客户异常交易或者行为，有合理理由认为客户交易涉嫌洗钱及相关犯罪的，按规定向总行报送可疑交易报告

C. 负责大额交易和可疑交易报告的查验、报送和回执处理工作

D. 对已报送可疑交易报告的客户实施必要的后续管控措施

A. 10

B. 15

C. 25

D. 30

A. 2020年出生（无身份证）+16年

B. 2010年出生（无身份证）+10年

C. 2000年出生（有身份证），有效期为发证日期+10年

D. 1950年出生（有身份证），有效期为长期

A. 现金

B. 客户账

C. 内部账

D. 待销账

A. 711000--建设领域企业业务查询及确认

B. 711001--建设领域农民工工资代发凭证打印

C. 711002--建设领域农民工工资代发账户维护

D. 711003--建设领域企业账户签约及维护

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 六个月

A. 非主动营销客户，由柜面人员在开户过程中履行主要识别义务

B. 主动营销客户，应由管户客户经理收集、核实、登记受益所有人信息，并将资料移交柜面人员纳入开户资料保管

C. 我行应按照客户归属原则和履职便利原则划分识别主体

D. 对于单位贷款客户，柜面人员应将受益人识别情况在尽职调查报告中体现

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20