A、结算业务凭证/单位银行卡业务凭证/转账支票+进账单/《四川省政府非税收入一般缴款书》/其他有效凭证
B、达到总行审批权限的，还需上传特定会计事项授权审批表。
C、经办人身份证件原件（正、反面）及联网核查结果
答案：A
A、结算业务凭证/单位银行卡业务凭证/转账支票+进账单/《四川省政府非税收入一般缴款书》/其他有效凭证
B、达到总行审批权限的，还需上传特定会计事项授权审批表。
C、经办人身份证件原件（正、反面）及联网核查结果
答案：A
A. 保守型、稳健型、平衡型、成长型、积极型五级
B. 稳健型、保守型、平衡型、成长型、积极型五级
C. 保守型、平衡型、稳健型、成长型、积极型五级
D. 保守型、稳健型、平衡型、积极型、成长型五级
A. “首兑责任制”
B. “首问责任制”
C. “专人负责制”
D. “网点负责制”
A. 5mm
B. 8mm
C. 10mm
D. 12mm
A. 应充分考虑下调客户风险等级是否会造成相应管控措施的放开
B. 涉诈、可疑等名单客户应按照具体名单管控要求执行
C. 经机构分管行领导审批，可以跨级下调风险等级
D. 对客户管控情况开展重新评估，调整《客户强化尽职调查表》
A. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存，保存时限为结束业务关系后10年。
B. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存，保存时限为结束业务关系后5年。
C. 受益所有人识别资料随开户资料统一保存，保存时限为开户后10年。
D. 受益所有人识别资料随账户开户资料统一保存，保存时限为开户后5年。
A. 适度提高交易监测的频率及强度
B. 原则上不允许新开立账户、新发放贷款、核发信用卡或新开办收单业务
C. 限制客户在电子银行、第三方支付渠道主动发生支付交易
D. 高风险客户临柜办理业务前，业务经办机构应按要求开展强化尽职调查，报经办机构反洗钱管理岗审核后方可继续办理
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
A. 3日
B. 3个工作日
C. 60日
D. 60个工作日
A. 反洗钱管理岗
B. 财务负责人
C. 财务总监
D. 分支行行长
A. 终止业务关系
B. 限制产品
C. 限制渠道
D. 终止交易
