需要加强尽职调查和后续监测的人群，在首次开通非柜面业务时ATM转账设置交易限额为

A. 三千/五千/一万

B. 五千/五千/五万

C. 五千/五千/五千

D. 三千/五千/五万

A. 10万元

B. 1万元

C. 2万元

D. 5万元

A. 次日

B. 第2个工作日

C. 当日

D. 第3个工作日

A. 五日以上十日以下拘留

B. 十日以上十五日以下拘留

C. 五日以上十五日以下拘留

D. 十日以上二十日以下拘留

A. 2

B. 3

C. 4

D. 多名

A. 公司高级管理人员；根据政协彭委办【2016】13号，张三为单位经理，为该单位高级管理人员，识别其为受益所有人

B. 公司高级管理人员；由于通过股权无超过25%持股人，根据公司股东会决议，张三通过人事（或财务）对该单位进行实际控制，将其识别为受益所有人

C. 公司高级管理人员；根据政协彭委办【2016】13号，张三为该单位法定代表人，为该单位高级管理人员

D. 公司高级管理人员；根据政协彭委办【2016】13号，张三为单位董事长，识别其为受益所有人

A. 1

B. 按项目开，一个项目开一个

C. 可以在成都银行和成都农商银行各开1个

D. 同一个银行不同网点可以开多个

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

A. 完成假币收缴、办理存款业务

B. 办理存款业务、完成假币收缴

A. 电话

B. 短信

C. 微信

D. 调查问卷