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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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附件5:2023年柜面人员星级评定-测评复习题库
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营业网点各柜台应当履行第一责任人职责,主动受理客户预约,并在预约申请后( )个工作日内,完成小面额人民币供应。

A、3

B、5

C、2

D、1

答案:A

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账户动态复核结果若是三方比对一致,则自动通过动态复核;若三方比对不一致,系统自动动态复核失败,需视情况进行()后手工标注动态复核结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-8fd0-c09c-4d282364c200.html
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客户持有我行的银行卡到我行CRS上办理存款业务,当日日累计限额为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-b930-c09c-4d282364c200.html
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单台设备对应的每个加钞人员( )至少轮换一次。轮换的间隔时间至少( )清机加钞/重空周期且时间不得低于( )个自然日,作为轮换一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-795d-c09c-4d282364c200.html
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需要加强尽职调查和后续监测的人群,在首次开通非柜面业务时ATM转账设置交易限额为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-a48c-c09c-4d282364c200.html
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金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-0183-c09c-4d282364c200.html
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内部账作为付款人向中成村镇银行账户转账应填写()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-6493-c09c-4d282364c200.html
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为有效开展大额交易和可疑交易报告工作,在反洗钱监测系统中设置不同岗位。以下()不属于总行监测中心岗位设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-43ca-c09c-4d282364c200.html
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拟纳入过滤名单二类客户需经过不低于()的人工分析甄别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-4f42-c09c-4d282364c200.html
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《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求银行业金融机构每年至少开展( )反假货币业务现场或非现场检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-69ef-c09c-4d282364c200.html
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我行智能一体机/现金票据一体机转账单笔限额为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-bfee-c09c-4d282364c200.html
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单选题
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营业网点各柜台应当履行第一责任人职责,主动受理客户预约,并在预约申请后( )个工作日内,完成小面额人民币供应。

A、3

B、5

C、2

D、1

答案:A

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账户动态复核结果若是三方比对一致,则自动通过动态复核;若三方比对不一致,系统自动动态复核失败,需视情况进行()后手工标注动态复核结果。

A. 人工联网核查

B. 比对账户管理系统

C. 人工线下核实

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客户持有我行的银行卡到我行CRS上办理存款业务,当日日累计限额为()。

A. 2万元

B. 5万元

C. 10万元

D. 无限额限制

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单台设备对应的每个加钞人员( )至少轮换一次。轮换的间隔时间至少( )清机加钞/重空周期且时间不得低于( )个自然日,作为轮换一次。

A. 半年;;两个;20

B. 半年;两个;15

C. 一年;两个;15

D. 一年;一个;20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-795d-c09c-4d282364c200.html
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需要加强尽职调查和后续监测的人群,在首次开通非柜面业务时ATM转账设置交易限额为

A. 伍仟元

B. 叁仟元

C. 壹万元

D. 伍万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-a48c-c09c-4d282364c200.html
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金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-0183-c09c-4d282364c200.html
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内部账作为付款人向中成村镇银行账户转账应填写()?

A. 进账单

B. 特种转账凭证

C. 结算业务凭证

D. 借贷科目凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0288-6493-c09c-4d282364c200.html
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为有效开展大额交易和可疑交易报告工作,在反洗钱监测系统中设置不同岗位。以下()不属于总行监测中心岗位设置。

A. 数据补录员

B. 数据分析员

C. 数据确认员

D. 数据报送员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-43ca-c09c-4d282364c200.html
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拟纳入过滤名单二类客户需经过不低于()的人工分析甄别。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 六个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-028b-4f42-c09c-4d282364c200.html
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《银行业金融机构反假货币工作指引》中要求银行业金融机构每年至少开展( )反假货币业务现场或非现场检查。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 5次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-69ef-c09c-4d282364c200.html
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我行智能一体机/现金票据一体机转账单笔限额为()。

A. 任意金额

B. 10万元

C. 20万元

D. 50万元

E. 100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0008eb0d-0289-bfee-c09c-4d282364c200.html
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