银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，可以不作为案件进行报送。

《银行保险违法行为举报处理办法》规定：举报分为（ ）举报和（ ）举报。

商业银行应当在综合分析评估本行（ ）、（ ）、（ ）和（ ）的基础上，科学审慎设计结构性存款，不得发行收益与实际承担风险不相匹配的结构性存款。

商业银行的董事、监事、高级管理人员和其他理财业务人员不得有下列行为：（ ）

银行业金融机构应当按照（ ）或（ ），以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（ ）

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（）和董事、高管人员背景，审查资金来源和渠道。

因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，本人应在（）内向所在单位报告，并在（）内完成任职回避调整。在任职回避调整到位前，必须严格实行业务回避。

银行保险机构员工在办理重点业务时，如涉及（）应主动汇报并提请业务回避，且不得以任何形式施加影响。

按照《银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》，关键人员应回避的亲属包括（）

银行业金融机构信息科技外包风险主管部门的职责包括（ ）。