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行内制度知识题库
3,807
多选题

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列( )行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

A
提供资金账户的
B
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D
协助将资金汇往境外的
E
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

答案解析

正确答案:ABCDE
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单选题

根据《中华人民共和国民事诉讼法》,中级人民法院管辖第一审重大涉外案件。

单选题

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单选题

根据《中华人民共和国民事诉讼法》,适用简易程序审理的民事案件,由审判员一人独任审理。

单选题

根据《中国银行业监督管理委员会行政复议办法》,行政复议期间具体行政行为不停止执行。但行政复议机关认为需要停止执行的,可以停止执行。

单选题

根据《中国银行业监督管理委员会行政复议办法》,行政复议机关对申请人依法提出的行政复议申请,无正当理由不予受理的,行政复议机关的上级机关应当责令其受理,在任何情况下,上级机关都不可越级直接受理。

单选题

根据《中国银行业监督管理委员会行政复议办法》,银行业金融机构、其他单位和个人认为银监会或其派出机构的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请,因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的,申请期限自障碍消除之日起重新计算。

单选题

根据《中国银行业监督管理委员会行政复议办法》,银行业金融机构、其他单位和个人认为银监会或其派出机构的具体行政行为所依据的金融规章以下的规定不合法,在对具体行政行为申请行政复议时,可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请。

单选题

根据《中国银行业监督管理委员会行政复议办法》,银行业金融机构、其他单位和个人认为银监会及其派出机构的具体行政行为侵犯其合法权益时,可以向人民法院提起行政诉讼,经人民法院依法受理后,仍然可申请行政复议。

单选题

根据《中国银行业监督管理委员会行政复议办法》,在行政复议过程中,被申请人可自行向申请人、其他有关组织或者个人收集证据。

单选题

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,银行按照约定条件向客户承诺支付最低收益并承担相关风险,其他投资收益由银行和客户按照合同约定分配,并共同承担相关投资风险的理财计划,属于保证收益理财计划。

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