各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以（）。

银行业金融机构整改后,国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起()日内解除对其采取的有关措施。

银行业金融机构有（）、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以撤销。

银行业金融机构已经或者可能发生（），严重影响存款人和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构可以依法对其实行接管或者促成机构重组。

银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处（）万元以上三十万元以下罚款。

银行业监督管理机构现场检查时，检查人员应出示合法证件和（）。

阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由（）依法给予治安管理处罚。

国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和（）机制。

国务院银行业监督管理机构审查董事和高级管理人员的任职资格，自收到申请文件之日起（）日内作出决定。

（）负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。