银行业金融机构应将从业人员行为评估结果作为薪酬发放和职位晋升的（ ）依据。

全面建成小康社会是我们的战略目标，（ ）是三大战略举措。

法治建设要（ ）。

必须坚持实现（ ），健全党领导全面依法治国的制度和工作机制。

我们要实现（ ），必须更好发挥法治引领和规范作用。

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。