商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的交易监控机制和（ ），及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。

（）和（）发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

国务院反洗钱行政主管部门的职责包括（）。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（）。

金融机构应当设立（）或者（）负责反洗钱工作

在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。

下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）