商业银行的年度财务会计报告不需向（ ）报送。

经公安出入境管理部门批准，取得护照或港澳台通行证的，必须在（）日内上交人力资源部保管。

分支机构员工因私出国护照、港澳台通行证办理程序中第四条，人力资源部将（ ）审查合格的《员工证照申办审批表》报送行长、党委书记审批。

人力资源部每月（）号、（）号、25号集中办理证照申办、出国（境）审批。

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

在进行反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易金额超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

在进行反洗钱调查时，调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份。