商业银行在中华人民共和国境内不得从事（ ）业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资。

（）负责核定支行理财经理岗、客户经理岗编制。

（）负责向总行人力资源部提报不胜任岗位的客户经理（公司客户经理、理财经理、客户经理）转岗、解聘及人员需求计划。

员工正式出国（境）前（）日，所在单位应以电话形式告知人力资源部。

经公安出入境管理部门批准，取得护照或港澳台通行证的，必须在（）日内上交人力资源部保管。

分支机构员工因私出国护照、港澳台通行证办理程序中第四条，人力资源部将（ ）审查合格的《员工证照申办审批表》报送行长、党委书记审批。

人力资源部每月（）号、（）号、25号集中办理证照申办、出国（境）审批。

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

在进行反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。