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单选题
员工工作单位或职务发生变动后,应及时上报所在单位管理员,申请更新平台内个人相关信息。
单选题
网络学院学习平台管理实行三级管理模式,分别为一级管理员、二级管理员和三级管理员。
单选题
网络学院是我行培训体系建设的重要组成部分,是深化学习型组织建设、解决工学矛盾、降低培训成本、提高学习效能而建立的在线学习平台。
单选题
重大事项报告报告不全的,需要由报告部门及时补充修改。
单选题
银行间市场成员重大事项报告由金融市场总部报送。
单选题
在提交重大事项报告时,任何一名员工均有权限提交。
单选题
在识别和评估洗钱和恐怖融资风险的基础上,针对风险较低的情形,采取简化的风险控制措施;针对风险较高的情形,采取强化的风险控制措施;超出本行风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或进行交易,已经建立业务关系的,可继续开展交易。
单选题
泰安银行成立反洗钱工作领导小组,领导小组每两年召开一次例会。
单选题
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,按照《中华人民共和国反洗钱法》等有关规定采取相关防范措施的行为。
单选题
员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息、大额可疑交易数据等,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
