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2023银行管理理论题库
1,500
多选题

高风险客户,综合考量金融服务与风险防控的平衡,应采取以下风险控制措施:______。

A
提高客户尽职调查的频率,缩短信息收集和更新的时间间隔。
B
提高交易监测的频率及强度。
C
统筹考虑客户正常的金融服务需求,合理限制客户通过非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D
为客户提供风险较高的产品和服务时,可适当提高业务办理的审批权限。

答案解析

正确答案:ABCD
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2023银行管理理论题库

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