多选题
以下哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A
当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转
D
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转,或者与涉及非居民在境内开立的银行账户,达到本项规定金额的款项划转
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
相关题目
单选题
汇票专用章的使用范围是:______。
单选题
交易与专项资金托管合约变更的具体事项为:______。
单选题
交易资金托管业务是指买卖双方在以______经营权等为标的物的交易过程中,委托银行保管资金并根据约定条件办理资金支付,促使交易成立的托管业务。
单选题
专项资金托管业务是指银行根据监管要求或客户委托,在______等专项资金使用过程中保障资金安全和专款专用的托管业务。
单选题
业务受理凭证是网点客服经理在NBOS业务受理完成后生成的电子凭证,用于______等信息。
单选题
客户使用借记卡签约作为基金的资金结算账户,允许使用全行异地卡签约,不允许使用______等。
单选题
基金重要信息同步,指系统中登记的______等重要信息同BoEing系统保持一致。
单选题
基金管理合约信息可以变更的内容包括______。
单选题
基金业务的主要业务流程有______等。
单选题
具有反假货币资质的客服经理张三在高柜服务区办理业务时,收到客户一张面额为100元美元假币,应如何处理:______。
