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2023银行管理理论题库
1,500
多选题

______不得冻结商业汇票保证金。

A
人民检察院
B
人民法院
C
公安机关
D
国家安全机关

答案解析

正确答案:ACD
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2023银行管理理论题库

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单选题

客户赵六在柜面办理存单挂失补发业务时,二代身份证联网核查结果一致,但照片不存在,柜面无法确定为虚假证件的,应如何处理:______。

单选题

对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。下列属于辅助身份证证明材料的是:______。

单选题

联网核查结果返回后,柜面人员如无法确定客户二代身份证的真实性,应采取以下方式进一步核实:______。

单选题

客服经理开展联网核查过程中,在取得客户授权的情况下,应通过______,协助进行人证合一比对。

单选题

联网核查支持的客户身份证件种类包括______。

单选题

联网核查模块提供______等核查方式。

单选题

本行客户信息实行分级授权管理,根据客户信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响履行反洗钱等法定义务的前提下,采取相应的安全技术措施,合理确定各级员工处理信息的__、__及___。

单选题

个人信息的处理____、___和__发生变更的,应当重新取得个人同意。

单选题

各级行、各部门可根据与客户所签协议,在授权范围内使用客户信息开展营销,但在客户表示拒绝接受的情况下,应当立即停止通过__、__、__、__等方式营销金融产品。

单选题

员工不得以任何形式进行以下哪些行为:______。

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