对涉嫌为不法分子违法犯罪活动提供帮助的，要及时移送公安机关，并将相关情况报告当地人民银行分支机构。

农商银行应当制定清晰的（），至少每年评估一次其有效性。

根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，支行行长每季度组织支行人员对农金员服务的客户随机进行电话或当面回访，其中每季度对A类农金员的回访量不低于（）。

 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务

发生Ⅲ级和Ⅳ级流动性风险事件后，涉事农商银行应立即电话报告并在事发（）小时内掌握基本情况，向省联社、派出机构领导小组办公室报告。

（）只能以质押贷款为目的开立和使用。

下列说法错误的是 （ ）。

单位存款人撤销基本存款账户后，需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本存款账户后()日内申请重新开立基本存款账户。

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

《民法典》规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者（ ）时合同成立，但是法律另有规定的除外。

整存整取储蓄存款设定约定转存或自动转存的，转存后的利率按（）挂牌公告的同档次利率确定。