开户时如存单、存折打印错误，必须进行冲正处理。

 对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

一级科目采用（）数字编码。

客户进入“涉案账户开户人”关注名单后，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。

拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料的，责令改正，给予警告；逾期不改正的，可以处（）元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

档案保管机构应设置专用会计档案室（柜），保管会计档案。会计档案管理人员发生变动，应及时（）。

农商银行应当制定清晰的（），至少每年评估一次其有效性。

根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，支行行长每季度组织支行人员对农金员服务的客户随机进行电话或当面回访，其中每季度对A类农金员的回访量不低于（）。

 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务

发生Ⅲ级和Ⅳ级流动性风险事件后，涉事农商银行应立即电话报告并在事发（）小时内掌握基本情况，向省联社、派出机构领导小组办公室报告。