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多选题
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（ ）。
A
公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B
全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C
中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D
中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E
中国人民银行要求关注的其他因素
答案解析
正确答案：ABCDE
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单位设立的独立核算的附属机构是指单位附属独立核算的（）。
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信用卡预借现金业务包括（ ）。
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下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（ ）
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已停息贷款仅支持在柜面办理贷款结清业务。客户通过（）、（）、（）、（）等非柜面渠道办理贷款结清时，系统拦截并提示。
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营业机构在柜面发起的大额支付系统汇兑往账，出现系统异常，使用“6817汇划业务查询及处理”交易，输入汇划渠道、汇划标志、起止日期等要素，查询该笔交易状态。下列对业务状态说法正确的是：（）
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开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。
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通过柜面办理非税收入缴费时，系统支持（）方式。
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财税库银实时类业务包括税务机关发起的( )业务。
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电子商业汇票的出票人可以为（）。
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全额清分指银行对外付出 ( )的纸币现金按照当地人民银行要求全部经过清分，杜绝假币、残损币和停止流通人民币对外付出。
