银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。下列情形包括：（）

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将（）与（）有机结合。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）

电子社保卡具有如下特点：（ ）

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

下列对农信银个人账户通存日间差错处理，说法正确的是（）

柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。

下列哪些属于农商银行支行行长职责范围（）

会计档案保管期限分为永久和定期两种，定期保管期限分为（）。

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）

微信公众号对公预约开户主要用于（ ）