电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒，对非法（）本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。

员工异常行为排查工作目标为“（）、（）、（）各类风险隐患”

反假子系统主要包括（ ）等功能模块。

一般存款账户可以办理（）等业务。

财税库银系统信息交换以（ ）为准，扣款结果信息以（ ）为准。

反假子系统行内业务模块的假币管理功能，具体包括( )等。

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将（）与（）有机结合。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）

电子社保卡具有如下特点：（ ）

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

下列对农信银个人账户通存日间差错处理，说法正确的是（）