如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（ ）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

柜员现金收付必须坚持（ ）原则

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。

明细核算和综合核算对同一业务分别同时进行账务反映，（），坚持总分核对相符，确保账务平衡。

 以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）

下列账户状态不影响单位银行结算账户通过批量代付业务进行批量入账的有：（）。

各农商银行要履行充分告知义务，将农金员代理业务范围、行为禁令、监督电话等内容融合制作《客户告知书》（见附件），由( )引导( )阅读告知书并签字。

本票必须记载下列事项：( )。

柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。

银企对账管理系统中“账单管理”模块包括( )。

农金员有以下情形之一的，应强制退出。