农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（ ）

根据人行《大额支付系统业务管理办法》，大额支付系统处理以下支付业务（ ）

下列说法正确的是：（ ）

票据上哪些事项不得更改，更改的无效？( )

取消企业银行账户许可后，银行为企业开立、变更、撤销（ ）存款账户应按照《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）等规定执行。

柜员现金收付必须坚持（ ）原则

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。

明细核算和综合核算对同一业务分别同时进行账务反映，（），坚持总分核对相符，确保账务平衡。

 以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）

下列账户状态不影响单位银行结算账户通过批量代付业务进行批量入账的有：（）。