流动性风险是( )。

指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本法人机构业务发生损失的风险

指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使本法人机构表内和表外业务发生损失的风险

指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险

指虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险

正确答案：D

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法人机构、营业机构应严格按照会计档案管理系统设置的档案( )流程进行档案的管理、利用。

农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（）

农村商业银行应统筹管理预警信息所反映的风险，对风险处置负有主体责任，在处理预警信息过程中发现的问题线索、风险隐患应及时移交相关部门或人员，按照反洗钱、账户管理等相关制度规定，相应采取（）等后续处理措施。

会计档案的保管编号一般根据（）等按册顺序编排。

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）

首次拜访时，应携带的物料包括（）。

根据服务的性质、特点和市场竞争状况，商业银行服务价格分别实行（）、（）和（）。

以下属于联动营销五大关键点的是（）。

机构内实体柜员间的现金调拨仅是现金实物的（），不涉及（）。

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）