若客户在同一法人机构开立的所有Ⅲ类户均未使用“1139核身类型管理”交易进行身份核实的，则当所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到（）时，系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单。

中心库向同业机构以现金方式领取现金时，支票保管人根据管库员提供的提款数额填制转账支票，经会计主管审核支票无误后，按规定加盖预留印鉴，留存支票存根。

使用移动式智慧柜员机办理业务完毕，操作人员应及时退出系统，关闭设备。返回营业网点后，会计主管应对操作人员办理的业务及时进行核对，发现异常及时处理。

借记卡交易明细簿可以挂失。

各种会计凭证、报表上打印的柜员姓名或员工号，视同个人签章。

 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。

各农商银行应于个人银行结算账户开立之日起（不含开立当日，下同）2个工作日内、变更和撤销之日起5个工作日内完成账户信息报备工作。

营业机构受理有权机关对金融机构清算交收账户资金的冻结、扣划时，应当按照规定向有权机关提示账户资金的特殊性质以及该账户不得被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等的规定。

在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

出票人从银行领取的空白支票，不准更改账号，不准出租出借他人使用。

对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。