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CACEA35725E000016683F14F32501521
拟下发附件知识题库
3,384
多选题

国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:

A
制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B
督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;
C
在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D
指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E
组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F
其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责

答案解析

正确答案:ABCDEF
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