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拟下发附件知识题库
3,384
多选题

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列( )行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

A
提供资金账户的
B
将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C
通过转账或者其他结算方式资金转移的
D
将资金汇往境外的
E
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

答案解析

正确答案:ABCDE
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相关题目

单选题

商业银行的市场风险管理职能与业务经营职能应当保持相对独立。交易部门应当将前台、后台严格分离,前台交易人员不得参与交易的正式确认、( );必要时可设置中台监控机制。

单选题

按《商业银行市场风险管理指引》要求,下面关于压力测试说法不正确的是( )。

单选题

商业银行应当对市场风险实施限额管理,市场风险限额包括( )、风险限额及止损限额等。

单选题

按照《商业银行市场风险管理指引》的要求,商业银行应当对交易账户头寸按市值每( )至少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或其他相关职能部门或人员负责。

单选题

商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分( ),并根据其性质和特点,采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。

单选题

商业银行的( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

单选题

《商业银行市场风险管理指引》所指的市场风险可以分为( )。

单选题

商业银行董事泄露商业秘密,损害商业银行合法利益的,应评为( )。

单选题

董事每年应当亲自出席( )以上的董事会会议。

单选题

( )对商业银行董事履职评价工作进行监督。

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