AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 拟下发-附件1:案防合规知识题库 题目详情
CACEA1EF15400001117211E08D817C20
拟下发-附件1:案防合规知识题库
2,878
判断题

银行保险行业协会要建立完善从业人员信用信息采集、共享机制,探索建立从业人员违规违纪违法“灰名单”机制,按照行业标准、行规、行约等,视情节轻重对银行保险机构及其从业人员采取行业性惩戒措施,净化从业人员队伍。

答案解析

正确答案:A
拟下发-附件1:案防合规知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

根据服务的性质、特点和市场竞争状况,商业银行服务价格分别实行以下定价方法,其中错误的是:

单选题

商业银行应当按照相关法律法规的要求对银行集团有关信息进行披露,并于每个会计年度结束后( )月内向银行业监督管理机构报告并表管理情况。

单选题

商业银行内部控制评价应当由( )指定的部门组织实施。

单选题

国有商业银行、股份制商业银行法人机构未能按期筹建的,该机构筹建组应当在筹建期限届满前( )向银监会提交筹建延期报告。筹建延期不得超过( ),筹建延期的最长期限为( )。

单选题

金融企业应当认真做好批量转让不良资产的卖方尽职调查工作,在开展现场调查过程中,样本资产金额应不低于每批次资产的( )。

单选题

对于金融企业批量转让不良资产工作,应在每批次不良资产转让工作结束后( )个工作日内向同级财政部门和银监会或属地银监局报告转让方案及处置结果。

单选题

金融企业批量转让不良资产时,如采取分期付款方式,首次支付比例不得低于全部价款的( )。

单选题

商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少( )开展一次全面的外包业务风险评估。

单选题

商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的交易监控机制和( ),及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。

单选题

商业银行与第三方支付机构建立业务关联时,对于客户银行账户,商业银行应设立与客户技术风险承受能力相匹配的支付限额,包括单笔支付限额和( )支付限额。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码