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拟下发-附件1:案防合规知识题库
2,878
判断题

银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务

答案解析

正确答案:A
拟下发-附件1:案防合规知识题库

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单选题

银行业金融机构应当对重要的信息科技外包服务提供商进行定期的风险评估,至少在( )年内覆盖所有重要的服务提供商。

单选题

( )是指作为外包服务提供商为其他行业金融机构提供信息科技外包服务的银行业金融机构。

单选题

( )风险是指银行业金融机构将信息科技外包服务集中交由少量服务提供商承接而产生的风险。

单选题

银行业金融机构应在重要信息系统突发事件发生后( )小时之内向银监会或其派出机构提交突发事件的正式书面报告。

单选题

银行业金融机构应在重要信息系统突发事件发生后( )小时之内将突发事件相关情况上报银监会或其派出机构。

单选题

商业银行在完成业务连续性计划的全行性演练后,应当在( )个工作日内向监管机构提交演练总结报告。

单选题

银行业金融机构重要信息系统服务中断,或重要数据损毁、丢失、泄露,造成经济秩序混乱或重大经济损失、影响金融稳定的事件属于( )。

单选题

商业银行较大运营中断事件包括在业务服务时段导致单一个省业务无法正常开展达( )个小时(含)以上的事件。

单选题

商业银行重大运营中断事件包括在业务服务时段导致单家金融机构一个省业务无法正常开展达( )个小时(含)以上的事件。

单选题

商业银行重大运营中断事件包括在业务服务时段导致单家金融机构两个(含)以上省业务无法正常开展达( )个小时(含)以上的事件。

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