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拟下发-附件1:案防合规知识题库
2,878
多选题

银行业金融机构应当建立( )的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。

A
检举
B
抵制违法违规行为
C
堵截案件
D
安全生产
E
合规经营

答案解析

正确答案:ABC
拟下发-附件1:案防合规知识题库

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相关题目

单选题

公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。前款所称行政行为,包括( )授权的组织作出的行政行为。

单选题

商业银行在披露杠杆率的同时,应对( )等做出说明。

单选题

商业银行在计算调整后的表内外资产余额时,不考虑( )等信用风险缓释因素。

单选题

对于杠杆率低于最低监管要求,且逾期未改正的商业银行,中国银监会及其派出机构可采取以下措施( )。

单选题

对于杠杆率低于最低监管要求的商业银行,中国银监会及其派出机构可以采取以下纠正措施( )。

单选题

在银行季度财务报告中至少披露( )等信息。

单选题

《商业银行杠杆率管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法成立的商业银行,包括( )。

单选题

商业银行的行为尚不构成犯罪的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,给予警告,处( )罚款。

单选题

商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的( )的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

单选题

商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。违反规定徇私向( )发放贷款或者提供担保造成损失的,应当承担全部或者部分赔偿责任。

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