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拟下发-附件1:案防合规知识题库
2,878
多选题

单位内部治安保卫工作的要求是:

A
有适应单位具体情况的内部治安保卫制度、措施和必要的治安防范设施
B
单位范围内的治安保卫情况有人检查
C
重要部位得到重点保护
D
治安隐患及时得到排查
E
单位范围内的治安隐患和问题及时得到处理
F
发生治安案件、涉嫌刑事犯罪的案件及时得到处置

答案解析

正确答案:ABCDEF
拟下发-附件1:案防合规知识题库

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单选题

商业银行信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中,由于( )产生的操作、法律和声誉等风险。

单选题

按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,商业银行应当建立全行统一的保理业务授权管理体系,由总行自上而下实施授权管理,不得办理( )的保理业务。

单选题

按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,商业银行应当将保理业务纳入统一授信管理,明确各类保理业务涉及的风险类别,对以下哪几项分别进行专项管理。

单选题

根据《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,商业银行受理保理融资业务时,下列说法正确的是:

单选题

根据《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,保理业务规模较大、复杂度较高的商业银行,必须做到以下几点:

单选题

按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,商业银行不得基于以下哪些情况开展保理融资业务:

单选题

按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,下列关于国际保理和国内保理描述正确的是:

单选题

《商业银行保理业务管理暂行办法》中所称的应收账款是指:

单选题

按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,商业银行应当按照( )的原则,严格审核并确认债权的真实性,确保应收账款初始权属清晰确定、历次转让凭证完整、权责无争议。

单选题

商业银行应当建立有效的信息沟通机制,确保( )及时了解本行的经营和风险状况,确保相关部门和员工及时了解与其职责相关的制度和信息。

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