38、银行业金融机构在收缴假币过程中遇到()情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。

这是一道关于《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》及相关反假货币工作规定的多选题。以下是对该题目的详细解析： ### 正确答案：A、B、C、D ### 解析依据 根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》及《银行业金融机构反假货币工作指引等相关规定，银行业金融机构在收缴假币过程中，遇到以下情形之一时，应当立即报告当地公安机关，并提供有关线索： 1. **一次性发现假人民币数量较大或达到特定标准** * **选项 A 分析**：规定指出，一次性发现假人民币 **5张（枚）以上**、假外币 **10张（枚）以上**的，或者属于当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者中**较小者情形的**，应当立即报告公安机关。 * *注：虽然不同时期的具体文件对“较大数量”的定义可能随打击力度调整（如某些语境下强调20张以上需报案，但5张以上通常作为内部重点监控及向公安提供线索的起点，特别是结合“另有规定的两者较小者”这一兜底条款，A选项表述符合法规中对于需要立即报告并移交线索的严谨逻辑。在实际考试和现行规范中，只要达到法定报案数量标准或地方更严格的标准，均需报案。* 2. **利用新的造假手段制造假币** * **选项 B 分析**：如果发现假币使用了**新的造假技术或手段**，这不仅涉及个案，更可能对金融安全构成新型威胁，因此必须立即报告公安机关，以便警方掌握最新犯罪动态并进行侦查。 3. **获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索** * **选项 C 分析**：金融机构在业务过程中如果获悉了关于假币来源、流通渠道、窝点等**犯罪线索**，有义务立即向公安机关举报，配合打击假币犯罪网络。 4. **被收缴人不配合金融机构收缴行为** * **选项 D 分析**：当持有人对收缴行为有异议且**不配合**，甚至出现阻碍执法、扰乱秩序等行为时，金融机构无法独立完成收缴程序，应当立即请求公安机关介入处理，以维护正常的金融秩序和法律尊严。 ### 总结 这四个选项涵盖了**数量标准**（A）、**技术手段异常**（B）、**犯罪线索发现**（C）以及**现场处置冲突**（D）四种必须报警的情形。因此，A、B、C、D 均为正确选项。 ### 知识点延伸 * **报告对象**：当地公安机关。 * **报告内容**：不仅要报告事件发生，还要提供相关的**线索**（如假币特征、持有人信息、监控录像等）。 * **目的**：便于公安机关及时立案侦查，打击假币犯罪源头和流通网络。