19、总行相关业务部门负责对上会业务材料进行审核,对不完善的信贷资料,要及时要求分支行补充。在受理完整材料之日起7个工作日内须提出调查意见并报送至总行授信审批部审查,其中,单户授信金额5000万元(含)以上业务(不含住房按揭业务)需同时报送至( )审查。

6、当柜面系统预警客户为较高风险时,可通过反洗钱系统哪个菜单查询客户评级理由?( )

5、商业银行( )的主要收入来源是手续费收入

4、根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号文),法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。( )

3、以下哪一种犯罪不是刑法第十一条规定的洗钱犯罪的上游犯罪?( )

2、存款证明书的有效期限比较灵活,可由客户自订期限。但最短有效期限为(),最长有效期限为( )。

1、超过()万元的转账业务(一类账户、二类账户),应与开户单位管理人员或分管财务管理人员(财务主管)进行电话确认,并在《大额资金汇划确认登记簿》中进行登记,且由网点管理人员审核签字确认并向分管行长报告。()

7.截止目前,中国工会已经召开了16次全国代表大会。( )

6.实行工会会员代表大会制度,需要坚持会员代表常任制。( )

5.各级工会应根据本实施办法的规定,结合本地区、本产业、本系统和本单位工作实际,细化支出范围,明确开支标准,规定审批权限,严格实行实名制,不断规范工会工作和活动的开展。基层工会制定的相关办法须报上级工会备案。( )

4.基层工会要依法取得社会团体法人资格,单独开设银行账户,科学使用会计科目,依法做好工会经费收支和独立核算工作。要加强工会账户管理,严禁将工会账户并入单位行政账户。切实保障工会经费的独立性,对未开设独立工会账户或无账户的,不予拨付工会经费。
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