APP下载
首页
>
安全制度
>
我的古代文学单选一
搜索
我的古代文学单选一
题目内容
(
单选题
)
客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的,本行与其建立业务关系或维持业务关系,应当经( )的批准。

A、分行营业部主管

B、分行会计结算部主管

C、分行风险管理部主管

D、机构高级管理层

答案:D

我的古代文学单选一
客户王某通过他行网银向我行转入一笔款项,因敏感字眼缘由需人工干预,营业部应在( )完成处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9782-3329-c004-e5f603a67500.html
点击查看题目
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9738-7d7e-c004-e5f603a67500.html
点击查看题目
个人客户变更预留印鉴业务需由()办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9795-3dd3-c004-e5f603a67500.html
点击查看题目
本行为企业办理基本存款账户开立或撤销业务时,机构营业部应当于当日至迟( )通过企业信息联网核查系统的基本户开销户登记功能标注企业的开销户状态信息 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-977f-e058-c004-e5f603a67500.html
点击查看题目
移动终端业务平台柜面类业务范围不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97d5-a830-c004-e5f603a67500.html
点击查看题目
出具单位账户状况证明的时间点不得晚于本行出具证明的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97ab-257f-c004-e5f603a67500.html
点击查看题目
下列说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97a1-dc88-c004-e5f603a67500.html
点击查看题目
被收缴人对本行作出的有关收缴行为有异议的,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )日内向对应的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9768-e340-c004-e5f603a67500.html
点击查看题目
关于预分配账号的管理要求错误的是哪项?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97df-7b71-c004-e5f603a67500.html
点击查看题目
机构营业部应以书面通知的方式,向客户发出不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起()内至开户银行办理账户年检或销户手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-978f-98ac-c004-e5f603a67500.html
点击查看题目
首页
>
安全制度
>
我的古代文学单选一
题目内容
(
单选题
)
手机预览
我的古代文学单选一

客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的,本行与其建立业务关系或维持业务关系,应当经( )的批准。

A、分行营业部主管

B、分行会计结算部主管

C、分行风险管理部主管

D、机构高级管理层

答案:D

分享
我的古代文学单选一
相关题目
客户王某通过他行网银向我行转入一笔款项,因敏感字眼缘由需人工干预,营业部应在( )完成处理。

A. 当日10:00前

B. 当日12:00前

C. 当日14:00前

D. 当日内完成即可

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9782-3329-c004-e5f603a67500.html
点击查看答案
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方

B. 该金融机构和第三方共同

C. 该金融机构

D. 公安部门或者工商行政管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9738-7d7e-c004-e5f603a67500.html
点击查看答案
个人客户变更预留印鉴业务需由()办理

A. 本人

B. 朋友

C. 直系亲属

D. 近亲属

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9795-3dd3-c004-e5f603a67500.html
点击查看答案
本行为企业办理基本存款账户开立或撤销业务时,机构营业部应当于当日至迟( )通过企业信息联网核查系统的基本户开销户登记功能标注企业的开销户状态信息 。

A. 本日内

B. 下一工作日

C. 3个工作日内

D. 3个自然日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-977f-e058-c004-e5f603a67500.html
点击查看答案
移动终端业务平台柜面类业务范围不包括( )。

A. 密码挂失

B. 客户信息的建立

C. 借记卡发卡

D. 卡激活

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97d5-a830-c004-e5f603a67500.html
点击查看答案
出具单位账户状况证明的时间点不得晚于本行出具证明的( )。

A. 前一日日终

B. 当日日终

C. 次日日终

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97ab-257f-c004-e5f603a67500.html
点击查看答案
下列说法错误的是( )。

A. 个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理

B. 个人外汇储蓄账户结售汇按照年度总额管理

C. 同一个人客户的外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付及结汇业务

D. 境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97a1-dc88-c004-e5f603a67500.html
点击查看答案
被收缴人对本行作出的有关收缴行为有异议的,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )日内向对应的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。

A. 60

B. 30

C. 15

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9768-e340-c004-e5f603a67500.html
点击查看答案
关于预分配账号的管理要求错误的是哪项?

A. 账户未正式开立生效前,网上银行、手机银行无法登陆使用

B. 如已登记的预分配账号所对应的账户超过1个月仍未正式开立,本行应及时注销该预分配账号

C. 如注销预分配账号的,需在注销该账号前先注销其网上银行、手机银行业务

D. 机构营业部应于 完成预分配账号登记当日最迟不超过下一个工作日上午12:00前发起账户开立流程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97df-7b71-c004-e5f603a67500.html
点击查看答案
机构营业部应以书面通知的方式,向客户发出不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起()内至开户银行办理账户年检或销户手续。

A. 10日

B. 20日

C. 30日

D. 50日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-978f-98ac-c004-e5f603a67500.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载