本行应对反洗钱监控名单开展实时检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性调查。

A. 销户

B. 冻结

C. 管控

A. 存在异常交易，经核实后确认可疑

B. 频繁变更登录终端或登录IP地址位于涉诈高风险地区，经核实后无法排除可疑

C. 预留银行的法定代表人、财务负责人等企业人员身份信息到期，经银行通知后未及时办理企业银行账户信息更新手续

D. 未按规定反馈对账或对账结果不一致

A. 贷款计息余额

B. 贷款金额

C. 贷款本金

D. 贷款本息

A. 图片

B. 文字

C. 音频

A. “谁开户、谁负责”

B. “谁污染、谁治理”

C. “谁拓展、谁负责”

D. “谁开户、谁处理”

A. 7*24

B. 5*24

C. 5*21

D. 7*21

A. 人民币 个人外汇结算 个人资本项目外汇 外汇

B. 外汇 个人外汇结算 个人资本项目外汇 人民币

C. 外汇 个人外汇结算 个人资本项目外汇 外汇

D. 人民币 个人外汇结算 个人资本项目外汇 人民币

A. 5万美元以下（含）

B. 5万美元以上（含）

C. 1万美元以下（含）

D. 1万美元以上（含）

A. 账户未正式开立生效前，网上银行、手机银行无法登陆使用

B. 如已登记的预分配账号所对应的账户超过1个月仍未正式开立，本行应及时注销该预分配账号

C. 如注销预分配账号的，需在注销该账号前先注销其网上银行、手机银行业务

D. 机构营业部应于 完成预分配账号登记当日最迟不超过下一个工作日上午12:00前发起账户开立流程

A. 当日

B. 下一自然日

C. 下一工作日

D. 2个工作日