A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、12个月
答案：C
A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、12个月
答案：C
A. 1000美元（含）
B. 5000美元（含）
C. 10000美元（含）
D. 50000美元（含）
A. 工作日9:00-19:00
B. 工作日8:30-17:00
C. 工作日8:30-19:00
D. 工作日9:00-17:00
A. 机构营业部
B. 分行会计结算部
C. 分行风险控制部
D. 总行运营管理部
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 500美元（含）,500美元（含）
B. 500美元（不含）,500美元（不含）
C. 500美元（含）,1000美元（含）
D. 500美元（不含）,1000美元（不含）
A. 了解你的客户
B. 了解你的业务
C. 尽职审查
D. 实地调查
A. T
B. T+1
C. T+2
D. T+5
A. 每季
B. 每年
C. 每半年
D. 每月
A. 10万，1万
B. 20万，1万
C. 10万，5万
D. 20万，5万
A. 本行参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员要充分认识国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性，不得对目标账户进行标注，不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
B. 在配合国家安全机关涉案账户资金查控工作中，各参与配合的人员应严格遵守外部有关保密规定和要求，严禁向被查询单位、个人或者第三方通风报信，严禁帮助隐匿或者转移财产。
C. 各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识，非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容，不过多了解国家安全机关工作内容，不要求查询人员现场说明情况。
D. 本行通过网络执行查控系统收到的国家安全机关发送的信息，应定期安全删除，保存时间不超过一个月。如有其它工作需要，可申请国家安全机关协助提供相关证明材料。
