A、存在异常交易，经核实后确认可疑
B、频繁变更登录终端或登录IP地址位于涉诈高风险地区，经核实后无法排除可疑
C、预留银行的法定代表人、财务负责人等企业人员身份信息到期，经银行通知后未及时办理企业银行账户信息更新手续
D、未按规定反馈对账或对账结果不一致
答案：C
A、存在异常交易，经核实后确认可疑
B、频繁变更登录终端或登录IP地址位于涉诈高风险地区，经核实后无法排除可疑
C、预留银行的法定代表人、财务负责人等企业人员身份信息到期，经银行通知后未及时办理企业银行账户信息更新手续
D、未按规定反馈对账或对账结果不一致
答案：C
A. 营业部主管
B. 库管员
C. 机构分管营业的行领导
D. 分行会计结算部总经理
A. 营业部主管
B. 机构库管员
C. 厅堂服务主管
D. 设备保管员
A. 等值5万美元（含）
B. 等值1万美元（含）
C. 等值5000美元（含）
D. 等值100美元（含）
A. 人民币1000元
B. 人民币2000元
C. 人民币3000元
D. 人民币5000元
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 营业部主管
B. 设备管理员
C. 客服经理
D. 科技开发人员
A. 10000
B. 300000
C. 1000000
D. 3000000
A. 办理借记卡无初始密码激活、密码重置
B. 办理借记卡的激活、解锁、密码修改
C. 办理开立一类户、二类户以及二类户柜面认证、账户升级、以及客户信息管理
D. 办理开通手机银行、网上银行、短信签约、电子密码器发放及维护、USB-Key证书发放
A. 《人民币结算账户开立申请书》
B. 《企业信息登记表》
C. 《企业信息采集表》
D. 《NRA人民币结算账户开立申请书》
A. 16:45-17:00
B. 16:50-17:10
C. 16:55-17:10
D. 17:15之前
