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我的古代文学单选一
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我的古代文学单选一
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对于开通电子银行个人外汇账户的、非柜面办理个人外汇账户开户的,应在前述业务发生后( )内采取使用措施对本机构所属客户至少进行一次面签,强化客户身份认证的核验,确保人证一致。

A、3个月

B、6个月

C、1年

D、3年

答案:C

我的古代文学单选一
在核心系统操作自助设备长短款挂账交易后,分支机构营业部需在清机日起()内完成查找工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9772-ff74-c004-e5f603a67500.html
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客户预留印鉴环节无法进行录像时可拍照留存,机构应说明情况并经()审批
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97f9-8985-c004-e5f603a67500.html
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9738-7d7e-c004-e5f603a67500.html
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( )制定服务价格的定价策略和定价原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97c3-c577-c004-e5f603a67500.html
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本行线上渠道销户应支持的个人银行账户类型,包括全渠道开立的个人( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97ce-00c6-c004-e5f603a67500.html
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个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值( )的,可凭有效身份证件在本行直接办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97a4-8aa6-c004-e5f603a67500.html
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( )定期或根据分支机构实际业务需求不定期开展认证考试。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9751-dd55-c004-e5f603a67500.html
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本行出具单位账户状况证明,支行有权审批人为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97aa-0f7d-c004-e5f603a67500.html
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各机构市场营销部应对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查,形成尽职调查报告,并报本机构()审批后,提交本机构营业部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-977d-b46b-c004-e5f603a67500.html
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办理开通手机银行、网上银行、短信签约、电子密码器发放及维护、USB-Key证书发放的权限为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9753-b117-c004-e5f603a67500.html
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我的古代文学单选一
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单选题
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我的古代文学单选一

对于开通电子银行个人外汇账户的、非柜面办理个人外汇账户开户的,应在前述业务发生后( )内采取使用措施对本机构所属客户至少进行一次面签,强化客户身份认证的核验,确保人证一致。

A、3个月

B、6个月

C、1年

D、3年

答案:C

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我的古代文学单选一
相关题目
在核心系统操作自助设备长短款挂账交易后,分支机构营业部需在清机日起()内完成查找工作

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9772-ff74-c004-e5f603a67500.html
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客户预留印鉴环节无法进行录像时可拍照留存,机构应说明情况并经()审批

A. 机构营业部主管

B. 分行会计结算部主管

C. 支行行长

D. 分行行领导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97f9-8985-c004-e5f603a67500.html
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方

B. 该金融机构和第三方共同

C. 该金融机构

D. 公安部门或者工商行政管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9738-7d7e-c004-e5f603a67500.html
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( )制定服务价格的定价策略和定价原则。

A. 总行计划财务部

B. 总行资产负债管理委员会

C. 办公室

D. 总行公司金融部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97c3-c577-c004-e5f603a67500.html
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本行线上渠道销户应支持的个人银行账户类型,包括全渠道开立的个人( )

A. 一类户

B. 二类户

C. 三类胡

D. 以上均对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97ce-00c6-c004-e5f603a67500.html
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个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值( )的,可凭有效身份证件在本行直接办理。

A. 1000美元(含)

B. 5000美元(含)

C. 10000美元(含)

D. 50000美元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97a4-8aa6-c004-e5f603a67500.html
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( )定期或根据分支机构实际业务需求不定期开展认证考试。

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

D. 每两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9751-dd55-c004-e5f603a67500.html
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本行出具单位账户状况证明,支行有权审批人为()

A. 支行主管

B. 营业部主管

C. 分行营业部副主管

D. 分行营业部主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-97aa-0f7d-c004-e5f603a67500.html
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各机构市场营销部应对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查,形成尽职调查报告,并报本机构()审批后,提交本机构营业部。

A. 客户经理

B. 市场部主管

C. 营业部主管

D. 会计结算部主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-977d-b46b-c004-e5f603a67500.html
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办理开通手机银行、网上银行、短信签约、电子密码器发放及维护、USB-Key证书发放的权限为( )

A. 厅堂服务经理

B. 厅堂服务经理+厅堂服务主管

C. 客户自助交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00075905-9753-b117-c004-e5f603a67500.html
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