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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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对于洗钱风险登记划分为“中、高、最高”的短期不动户，纳入短期不动户管理后系统将对其设置（）的账户限制。

A、只收不付

B、只付不收

C、不收不付

D、不做限制

答案：C

我的古代文学单选一

客户进入本行智慧网点时，本行厅堂布设的人脸识别仪对客户进行人脸识别，厅堂服务经理根据厅堂移动服务助手终端显示的客户类型进行（）和精准化营销。

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下列企业银行结算账户管控事项中，管控模式为中止业务的是（）。

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（）设备保管员可远程设置设备密码，将智能设备锁定；

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无纸化系统改造中涉及到电子渠道功能改造是以下哪个部门的职责？

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对于长期不动户，本行应通知客户自本行发出不动户清理通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户。

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境外机构在我行境内外联系地址发生变更，应于（）个工作日内向本行提出申请。

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各机构市场营销部应对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查，形成尽职调查报告，并报本机构（）审批后，提交本机构营业部。

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若“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”客户在被本行列入“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”后（）内未再次出现违规交易行为的，本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从本行“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”中删除，并向国家外汇管理局所在地分支局报告。

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关于身份证联网核查无纸化处理错误的是（）。

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开户申请人注册地为英属维尔京(BVI)/开曼/百慕大的公司,存续有效证明文件应经所在国法律规定的公证机关公证，并经中国驻该国使领馆对公证文书进行认证。对于转递文件我行需要（）。

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我的古代文学单选一

对于洗钱风险登记划分为“中、高、最高”的短期不动户，纳入短期不动户管理后系统将对其设置（）的账户限制。

A、只收不付

B、只付不收

C、不收不付

D、不做限制

答案：C

相关题目

A. 差异化服务

B. 无差异化服务

C. 一对一服务

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下列企业银行结算账户管控事项中，管控模式为中止业务的是（）。

A. 存在异常交易，经核实后确认可疑

B. 频繁变更登录终端或登录IP地址位于涉诈高风险地区，经核实后无法排除可疑

C. 预留银行的法定代表人、财务负责人等企业人员身份信息到期，经银行通知后未及时办理企业银行账户信息更新手续

D. 未按规定反馈对账或对账结果不一致

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（）设备保管员可远程设置设备密码，将智能设备锁定；

A. 分行会计结算部

B. 支行营业部

C. 分行营业部

D. 分行科技部

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无纸化系统改造中涉及到电子渠道功能改造是以下哪个部门的职责？

A. 总行零售金融部

B. 总行会计结算部

C. 总行科技运维部

D. 总行科技开发部

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对于长期不动户，本行应通知客户自本行发出不动户清理通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户。

A. 15日

B. 30日

C. 60日

D. 90日

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境外机构在我行境内外联系地址发生变更，应于（）个工作日内向本行提出申请。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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A. 客户经理

B. 市场部主管

C. 营业部主管

D. 会计结算部主管

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A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

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关于身份证联网核查无纸化处理错误的是（）。

A. 通过“身份证联网核查查询”菜单可进行联网核查结果无纸化相关查询。

B. 使用“身份证联网核查”菜单，系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。

C. 使用“身份证联网核查”菜单，系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果不作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。

D. 同一客户一天办理多笔业务时，系统可自动将第一次核查结果保存于当天办理的所有交易中。

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A. 直接收取转递文件的原件

B. 直接收取转递文件的复印件

C. 将转递文件原件进行见证核对，并收取客户盖章签字的转递文件复印件

D. 查看转递文件是否证明公司文件的真实有效性，如有效证明可不收取

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对于洗钱风险登记划分为“中、高、最高”的短期不动户，纳入短期不动户管理后系统将对其设置（ ）的账户限制。

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