各分支机构市场营销部应对客户基本情况、主要股东、董事及有权签字人员、开户目的用途、资金来源等方面进行尽职调宣,写开户申请报告初步识别客户身份,并报本（ ）审批后,提交本机构营业部审核。

A. 每季

B. 每年

C. 每半年

D. 每月

A. 2016年11月1日

B. 2016年11月15日

C. 2016年12月1日

D. 2016年12月15日

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

A. 受让方

B. 出让方

C. 银行

D. 产品转让平台

A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的

B. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

D. 单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的

A. 按一户一袋原则专夹保管

B. 放入操作柜员当日传票

C. 与账户资料一并保管

D. 由所属客户经理保管

A. 5个工作日;3日

B. 5个工作日;3个工作日

C. 5日;3日

D. 5日;3个工作日

A. 25%，50%

B. 50%，75%

C. 50%，100%

D. 75%，100%

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 当日

B. 下一自然日

C. 下一工作日

D. 2个工作日