一次性提取现金人民币（ ）含以上的，取款人必须至少提前1个工作日以电话等方式预约。

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职审查

D. 实地调查

A. 《企业银行结算账户业务开户登记簿》

B. 《企业银行结算账户业务变更登记簿》

C. 《企业银行结算账户业务撤销登记簿》

D. 《企业银行结算账户业务应急登记簿》

A. 关注名单

B. 黑名单

C. 非关注名单

D. 正常

A. 1 个工作日

B. 2 个工作日

C. 3 个工作日

D. 交易画像

A. 60

B. 30

C. 15

D. 10

A. 转账业务

B. 汇款业务

C. 符合本行现金管理规定的人民币现金取款

D. 保证金业务

A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 7个工作日

A. 日常结算

B. 发放工资

C. 现金支取

D. 清偿债务

A. 单笔人民币500元整、日累计人民币1000元整

B. 单笔人民币1000元整、日累计人民币3000元整

C. 单笔人民币1000元整、日累计人民币5000元整

A. 30个自然日

B. 30个工作日

C. 20个自然日

D. 20个工作日