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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对交易背景进行调查。

A、展业三原则

B、了解你的客户

C、识别你的客户

D、熟悉你的客户

答案：B

我的古代文学单选一

新开户账户风险评级时间原则上应在完成开户前，最迟不得晚于开户后（）个工作日。

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本行结构性存款证实书中，预期收益率的表述均改为（）。

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境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，手持外币现钞汇出当日累计等值（）以下的，凭本人有效身份证件办理。

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转递文件必须留存见证权力机构发出的转递件（）

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机构营业部应以书面通知的方式，向客户发出不动户清理通知，要求客户自发出通知之日起（）内至开户银行办理账户年检或销户手续。

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对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令，已实现柜面系统可查询，在实现对应数据可传送到大数据平台供查询的功能后，对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令的，分支机构业务受理人员（）。

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分支行重要空白凭证保管部门和使用部门副（助）总及以上人员，应于（）对重要空白凭证进行盘点。

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办理通兑业务的客户，必须在本行预留印鉴，原则上需使用（）。

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企业银行账户存在异常交易，经核实后确认可疑，应采取（）的管控模式。

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个人提取外币现钞超过等值1万美元的，凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向当地外汇局事前报备，银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞业务。《提取外币现钞备案表》有效期为自签发之日起（）天内有效，不可重复使用。

题目内容

(

单选题

)

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我的古代文学单选一

本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对交易背景进行调查。

A、展业三原则

B、了解你的客户

C、识别你的客户

D、熟悉你的客户

答案：B

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新开户账户风险评级时间原则上应在完成开户前，最迟不得晚于开户后（）个工作日。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

点击查看答案

本行结构性存款证实书中，预期收益率的表述均改为（）。

A. 到期收益率

B. 业绩比较基准

C. 业绩基准

D. 收益率

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境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，手持外币现钞汇出当日累计等值（）以下的，凭本人有效身份证件办理。

A. 5000美元（含）

B. 50000美元（含）

C. 10000美元（含）

D. 1000美元（含）

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转递文件必须留存见证权力机构发出的转递件（）

A. 复印件

B. 扫描件

C. 正本

D. 照片

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机构营业部应以书面通知的方式，向客户发出不动户清理通知，要求客户自发出通知之日起（）内至开户银行办理账户年检或销户手续。

A. 10日

B. 20日

C. 30日

D. 50日

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A. 无需登记任何登记簿

B. 无需登记纸质登记簿

C. 仅登记电子登记簿即可

D. 无需登记电子登记簿

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分支行重要空白凭证保管部门和使用部门副（助）总及以上人员，应于（）对重要空白凭证进行盘点。

A. 法定节假日前四工作日

B. 法定节假日前三工作日

C. 法定节假日前两工作日

D. 法定节假日前一工作日

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办理通兑业务的客户，必须在本行预留印鉴，原则上需使用（）。

A. 电子密码器

B. 支付密码器

C. 企业网银U-KEY

D. 印鉴卡

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企业银行账户存在异常交易，经核实后确认可疑，应采取（）的管控模式。

A. 暂停非柜面/只收不付

B. 暂停非柜面

C. 只收不付

D. 不收不付

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A. 10

B. 15

C. 30

D. 90

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本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（ ）原则，对交易背景进行调查。

本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对交易背景进行调查。